Nov 23, 2021 | Nederland, Witwassen
Brievenbussen verdwijnen in rap tempo uit het straatbeeld, maar brievenbusfirma’s floreren in Nederland. Ondanks schuchtere maatregelen van de overheid om de populariteit van Nederland als fiscale sluiproute terug te dringen, telt Nederland nog altijd zo’n...
Nov 1, 2021 | Nederland, Witwassen
De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) is de juridische basis voor de strafrechtelijke aanpak van financiële criminaliteit en fraude in Nederland. Financiële instellingen hebben de wettelijk taak om op te treden als...
