Artikelen

Nederland witwasparadijs. Pakkans? 0,083 procent. Met ruim 12.400 brievenbusfirma’s speelt Nederland een sleutelrol in de wereldwijde ‘as van belastingontwijking’ © Paul van Riel / ANP Ons land staat internationaal bekend als belastingvrijplaats door het aanbod van...

Brievenbussen verdwijnen in rap tempo uit het straatbeeld, maar brievenbusfirma's floreren in Nederland. Ondanks schuchtere maatregelen van de overheid om de populariteit van Nederland als fiscale sluiproute terug te dringen, telt Nederland nog altijd zo'n 12.400 van...

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) is de juridische basis voor de strafrechtelijke aanpak van financiële criminaliteit en fraude in Nederland. Financiële instellingen hebben de wettelijk taak om op te treden als 'poortwachters'...